公告日期：2024-06-18

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-040
浙江世宝股份有限公司

2023 年年度股东会、2024 年第二次 A 股类别股东会

及 2024 年第二次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议存在否决提案的情形：《修订公司〈章程〉的议案》《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》未获得 2024 年第二次 H 股类别股东会议审议通过。相关议案虽经 2023 年年度股东大会审议通过但未生效。

2、本次年度股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会未涉及变更以往股
东会已通过的决议。

3、召开本次年度股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会的通知于 2024
年 5 月 21 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东会（以下简
称“本次年度股东会”）、2024 年第二次 A 股类别股东会（以下简称“本次 A 股
类别股东会”）以现场会议和网络投票相结合的方式召开。2024 年第二次 H 股类别股东会（以下简称“本次 H 股类别股东会”）以现场会议的方式召开。

现场会议于 2024 年 6 月 17 日 14:00 在浙江省杭州市经济技术开发区 17 号
大街 6 号办公大楼三楼会议室以记名投票表决方式召开。

网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6

月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 17 日 9:15-15:00。

本次年度股东会、A 股类别股东会、H 股类别股东会由公司董事会召集，董
事长张世权先生主持会议。

本次年度股东会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

2、股东出席会议情况

（1）股东出席本次年度股东会情况：

出席本次年度股东会的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份数为
323,412,278 股，占公司有表决权股份总数的 39.3143%。其中：出席本次年度股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数为 323,176,478股，占公司有表决权股份总数的 39.2856%；通过网络投票系统出席本次年度股东会的股东共 8 人，代表股份数为 235,800 股，占公司有表决权股份总数的0.0287%。

出席本次年度股东会的股东及股东授权委托代表中，A 股股东及股东授权委
托代表共 10 人，代表股份数为 321,964,278 股 A 股，占公司有表决权股份总数
的 39.1383%；H 股股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份数为 1,448,000 股 H
股，占公司有表决权股份总数的 0.1760%。

（2）股东出席本次 A 股类别股东会情况：

出席本次 A 股类别股东会的 A 股股东及股东授权委托代表共 10 人，代表 A
股股份数为 321,964,278 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 53.1428%。其中：
出席本次 A 股类别股东会现场会议的 A 股股东及股东授权委托代表共 2 人，代表
A 股股份数为 321,728,478 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 53.1039%；通过
网络投票系统出席本次 A 股类别股东会的 A 股股东共 8 人，代表 A 股股份数为
235,800 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 0.0389%。

（3）股东出席本次 H 股类别股东会情况：

出席本次 H 股类别股东会的 H 股股东及股东授权委托代表共 1 人，代表 H
股股份数为 1,426,000 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 0.6578%。

3、其他出席情况

公司董事、监事及高级管理人员、北京市金杜律师事务所律师上海分所、天健会计师事务所会计师列席了本次年度股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会。

二、本次年度股东会提案审议表决情况

1、提案表决方式

本次年度股东会提案采用现场记名投票表决……
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