公告日期：2024-07-25

浙江世宝股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

章 程

（2024 年 7 月 24 日生效）

目 录

第一章 总 则...... 1

第二章 经营宗旨和范围...... 3

第三章 股份和注册资本...... 4

第四章 减资和购回股份...... 8

第五章 股份转让...... 11

第六章 购买公司股份的财务资助 ...... 12

第七章 股票和股东名册...... 14

第八章 股东的权利和义务...... 19

第九章 股东大会...... 24

第十章 类别股东表决的特别程序 ...... 43

第十一章 董事会...... 46

第十二章 公司董事会秘书...... 58

第十三章 公司总经理...... 58

第十四章 监事会...... 61
第十五章 公司董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员的资格和义务... 64

第十六章 财务会计制度与利润分配 ...... 72

第十七章 内部审计...... 78

第十八章 会计师事务所的聘任 ...... 78

第十九章 保 险...... 81

第二十章 劳动人事制度...... 82

第二十一章 公司的合并与分立 ...... 82

第二十二章 公司解散和清算 ...... 83

第二十三章 公司章程的修订程序 ...... 87

第二十四章 争议的解决...... 88

第二十五章 通 知...... 89

第二十六章 附 则...... 90
注： 在章程条款及其旁注中，《公司法》指《中华人民共和国公司法》；《必
备条款》或 MP 指原国务院证券委员会与原国家经济体制改革委员会（以下
简称“国家体改委”）联合颁布的《到境外上市公司章程必备条款》（证
委发[1994]21 号）；证监海函指《关于到香港上市公司对公司章程作补充
修改意见函》（“证监海函[1995]1 号”）；《意见》指国家经济贸易委
员会与中国证监会联合颁布的《关于进一步促进境外上市公司规范运作和
深化改革的意见》（国经贸企改[1999]230 号）；《特别规定》指《国务
院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》；《上市规则》或
LR 指香港联合交易所有限公司颁布的《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》；LR APP.即《上市规则》附录。

浙江世宝股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、
《特别规定》和其他有关法律、行政法规和规章在中华人民共和
国（以下简称“中国”）成立的股份有限公司。

(MP1)
公司经浙江省企业上市工作领导小组以浙上市[2004]37 号《关于
同意变更设立浙江世宝股份有限公司的批复》批准，由浙江世宝
方向机有限公司整体变更而成，于 2004 年 7 月 12 日在浙江省市
场监督管理局注册登记，取得公司营业执照。公司的统一社会信
用代码为：913300001476445210。

公司的发起人为：

发起人一：浙江世宝控股集团有限公司（以下简称“世宝控股”）
住所：义乌市佛堂镇车站路 1 号

法定代表人： 张世忠

统一社会信用代码：9133078275193535XK

发起人二：杜春茂

住所：吉林省四平市南体育街 28 胡同

身份证号码：22030255*******

发起人三：吴琅跃

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