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公告日期:2024-09-11
证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编码:2024-084
上海良信电器股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议
于 2024 年 9 月 10 日在公司一号会议室召开,本次会议通知已于 2024 年 9 月 6
日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式,应参加本次会议表决的董事为 9 人,实际参加本次会议表决的董事为 9 人。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》;
公司全体董事一致选举任思龙先生(简历见附件)担任公司第七届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第七届董事会届满日止。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
公司全体董事一致选举樊剑军先生(简历见附件)、丁发晖先生(简历见附件)担任公司第七届董事会副董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第七届董事会届满日止。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后,董事会选举以下董事为公司第七届董事会各
专门委员会成员(董事会专门委员会成员简历见附件):
1、战略委员会
主任及召集人:任思龙
委员:何斌、樊剑军
2、审计委员会
主任及召集人:万如平(独立董事)
委员:李传轩(独立董事)、丁发晖
3、薪酬与考核委员会
主任及召集人:李传轩(独立董事)
委员:万如平(独立董事)、乔嗣健
4、提名委员会
主任及召集人:纽春萍(独立董事)
委员:李传轩(独立董事)、陈平
公司专门委员会的设置符合《公司章程》中有关专门委员会成员的规定,全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,召集人应当为会计专业人士。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,决定聘任任思龙先生担任公司总裁,聘期三年,自董事会审议通过之日起,至第七届董事会届满日止;
经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,决定聘任乔嗣健先生、董晓丹先生、魏佳男女士担任公司副总裁,聘期三年,自董事会审议通过之日起,至第七届董事会届满日止;
经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,决定聘任程秋高先生担任公司财务总监,聘期三年,自董事会审议通过之日起,至第七届董事会届满日止;
经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,决定聘任程秋高先生兼任公司董事会秘书,聘期三年,自董事会审议通过之日起,至第七届董事会届满日止;
程秋高先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:
地址:上海市浦东新区申江南路2000号
电话:021-68586632传真:021-58073019
邮箱:chengqiugao@sh-liangxin.com
以上高级管理人员简历见附件。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;
经公司董事会审计委员会提名,提名委员会审核,决定聘任吴煜先生(简历见附件)担任公司内部审计负责人,聘期三年,自董事会审议通过之日起,至第七届董事会届满日止。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定,决定聘任王锐女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,聘期三年,自董事会审议通过之日起,至第七届董事会届满日止。
王锐女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:
地址:上海市浦东新区申江南路2000号
电话:021-68586632 传真:021……
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