公告日期：2024-09-11

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-084
上海良信电器股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
于 2024 年 9 月 10 日在公司一号会议室召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 6
日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

公司全体董事一致选举任思龙先生（简历见附件）担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

公司全体董事一致选举樊剑军先生（简历见附件）、丁发晖先生（简历见附件）担任公司第七届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第七届董事会各
专门委员会成员（董事会专门委员会成员简历见附件）：

1、战略委员会

主任及召集人：任思龙

委员：何斌、樊剑军

2、审计委员会

主任及召集人：万如平（独立董事）

委员：李传轩（独立董事）、丁发晖

3、薪酬与考核委员会

主任及召集人：李传轩（独立董事）

委员：万如平（独立董事）、乔嗣健

4、提名委员会

主任及召集人：纽春萍（独立董事）

委员：李传轩（独立董事）、陈平

公司专门委员会的设置符合《公司章程》中有关专门委员会成员的规定，全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任任思龙先生担任公司总裁，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止；

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任乔嗣健先生、董晓丹先生、魏佳男女士担任公司副总裁，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止；

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任程秋高先生担任公司财务总监，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任程秋高先生兼任公司董事会秘书，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止；
程秋高先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

地址：上海市浦东新区申江南路2000号

电话：021-68586632传真：021-58073019

邮箱：chengqiugao@sh-liangxin.com

以上高级管理人员简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，提名委员会审核，决定聘任吴煜先生（简历见附件）担任公司内部审计负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，决定聘任王锐女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，聘期三年,自董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止。

王锐女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

地址：上海市浦东新区申江南路2000号

电话：021-68586632 传真：021……
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