公告日期：2024-09-11

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-085
上海良信电器股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议
通知于 2024 年 9 月 10 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
七届监事会主席的议案》

根据公司章程的相关规定，公司监事一致同意选举吴煜先生为第七届监事
会主席（简历见附件），任期三年，自监事会审议通过之日起，至第七届监事
会届满日止。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

2024 年 9 月 11 日

简历：

吴煜先生：男，1972 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科，
中欧国际工商学院 EMBA。1994－1997 年在乐金电子（惠州）有限公司工作；1997―2008 年在艾默生网络能源有限公司工作；2008 年至今在上海良信电器股份有限公司工作，历任采购中心总监、质量及运营部总监等，现任公司审计部负责人。
吴煜先生持有本公司股票 2,433,600 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

吴煜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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