公告日期：2024-04-30

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（丁芸）

作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使
公司所赋予的权利。2023 年 8 月 4 日任职以来，全面关注公司的发展状况，及时了解公
司的生产经营信息，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况作简要汇报：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历

丁芸女士，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1979
年至 1983 年，在首都经济贸易大学财政专业学习；1983 至今，任首都经济贸易大学财税学院教授，硕士生导师，并获得注册会计师、注册税务师资格，并于 2009 年获中国地质大学资源产业经济专业博士学位。曾任中国税务学会常务理事、学术委员、中国注册税务师协会常务理事、中国财税法协会常务理事，北京国际税收研究会常务理事；现兼任北京东方通科技股份有限公司独立董事。

（二）关于独立性的说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者
间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

二、2023 年度出席公司董事会会议的情况及投票情况

2023 年 8 月 4 日任职以来，我参加了公司召开的每次董事会会议。在召开董事会
前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通，认真审议每一个议题，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年任职期间，我对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

1、出席 2023 年度董事会情况

姓名 应出席 现场出 以通讯方式参加 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲
次数 席次数 会议次数 次数 自出席会议

丁芸 8 2 6 0 0 否

2、专门委员会履职情况

2023 年度，本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，积极对公司相关事项进行充分调研、论证、分析并提出建议。

（1）作为董事会审计委员会主任委员，本人严格按照有关法律法规和公司《董事
会审计委员会实施细则》，加强委员会成员及公司审计部负责人的沟通，积极关注公 司审计部工作的开展，督导审计部根据深交所对上市公司内部审计工作的相关要求，
积极推动内部审计工作，充分发挥内部审计的作用。本人在 2023 年共参加 2 次审计委
员会会议。

① 2023 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事审计委员会第一次会议，审议通过《公
司 2023 年半年度报告及摘要》。

② 2023 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事审计委员会第二次会议，审议通过
《公司 2023 年第三季度财务报告》、《内控审计中心 2023 年第三季度工作总结》、《内控审计中心 2023 年第四季度工作计划》。

（2）作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照有关法律法规和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》切实履行职责，督导公司相关部门完善优化科学的薪酬体系和激励机制。本人在 2023 年共参加 1 次薪酬与考核委员会会议。

2023 年 9 月 7 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议
通过《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》，及《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、出席 2023 年度股东大会情况

2023 年度公司共召开了 8 次股东大会，本人出席了 2 次公司的股东大会。

（1）2023 年 8 月 21 日，公司召开第三次临时股东大会，审议通过《关于公司向银
行申请授信额度的……
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