公告日期：2024-04-30

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（詹向阳）

作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使
公司所赋予的权利。2023 年 8 月 4 日任职以来，全面关注公司的发展状况，及时了解公
司的生产经营信息，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况作简要汇报：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历

詹向阳女士，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，研究员，
政府特殊津贴专家，原工商银行金融研究总监。1986 年入职工商银行总行,历任工商银行体改办副主任、规划信息部副主任、工商银行海淀支行副行长、福州分行行长、党委书记、杭州干部管理学院院长、工商银行城市金融研究所所长。曾兼任中国金融学会副秘书长、中国城市金融学会秘书长；中国工商银行博士后工作站主任，指导老师。现任中国社会科学院研究生院、清华大学五道口金融学院、对外经济贸易大学、上海交大、山东大学、东北财经大学客座教授。

（二）关于独立性的说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者
间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

二、2023 年度出席公司董事会会议的情况及投票情况

2023年8月4日任职以来，我参加了公司召开的每次董事会会议。在召开董事会前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通，认真审议每一个议题，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度我对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

1、出席 2023 年度董事会情况

应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未
姓名 缺席次数

次数 席次数 参加会议次数 次数 亲自出席会议

詹向阳 8 2 6 0 0 否

2、专门委员会履职情况

2023 年度，本人作为董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员，积极
对公司相关事项进行充分调研、论证、分析并提出建议。

作为提名委员会委员，本人严格按照有关法律法规和公司《董事会提名委员会实施细则》切实履行职责，对董事候选人和高管人员进行审查并提出建议。本人在 2023 年共参加 1 次提名委员会会议。

2023 年 8 月 4 日，公司召开第六届董事提名委员会第一次会议，审议通过《关于
聘任陈辉先生为公司总经理的议案》、《关于聘任李双侠女士为公司副总经理兼任财务负责人的议案》、《关于聘任刘浩先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任赵敏女士为公司副总经理的议案》、及《关于聘任管哲女士为公司副总经理兼任董事会秘书的议案》。

3、出席 2023 年度股东大会情况

2023 年度公司共召开了 8 次股东大会，本人未出席公司的股东大会。

三、发表意见情况

1、2023 年 8 月 4 日，对公司聘任高级管理人员、向银行申请授信额度，发表了同
意的独立意见。

2、2023 年 8 月 29 日，对公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金
及公司对外担保情况进行了认真的检查和落实：公司不存在新增对外担保事项，没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方占用公司资金等情况。

3、2023 年 9 月 7 日，对公司计划实施《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的事项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。