公告日期：2024-06-29

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-083
岭南生态文旅股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、 召开时间：2024 年 6 月 28 日（周五）14:30

2、 网络投票日期、时间为：2024 年 6 月 28 日（周五），其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼
会议室

4、 召开方式：现场结合网络

5、 召集人：董事会

6、 主持人：董事长陈健波先生

7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一） 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 75 人，代表有表决权的公司股份数合计为 391,576,588 股，占公司有表决权股份总数
1,685,158,328 股的 23.2368 %。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 73 人，代表有表决权的公司股份数15,467,617 股，占公司有表决权股份总数的 0.9179 %。

（二） 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 376,128,971 股，占公司有表决权股份总数的 22.3201 %。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数 20,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0012 %。

（三） 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 72 人，代表有表决权的公司股份数合计为 15,447,617 股，占公司有表决权股份总数的 0.9167 %。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 72 人，代表有表决权的公司股份数 15,447,617 股，占公司有表决权股份总数的 0.9167 %。

（四） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，回避 511,024股。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 383,157,479 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9778%；反对 7,908,085 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0222%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况：同意 7,048,508 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 47.1264%；反对 7,908,085 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的52.8736%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

（二）审议通过了《关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的议案》，回避511,024 股。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 389,514,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6033%；反对 1,551,497 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3967%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况：同意 13,405,096 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 89.6267%；反对 1,551,497 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.3733%；弃权 ……
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