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公告日期:2024-08-31
证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2024-129
岭南生态文旅股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于
2024 年 8 月 30 日(周五)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄庆国主持。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
经审核,监事会认为:公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用,已履行了必要的程序,符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在违规存放与使用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司监事会
2024 年 08 月 31 日
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