公告日期：2024-09-20

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-144
债券代码：128044 债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司

关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”
持有人收购部分债券的进展暨持有“岭南转债”比例达到
20%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“岭南股份”）于 2024 年 8
月 21 日接到中山市人才创新创业生态园服务有限公司（以下简称“收购方”）的通知，明确收购方将向“岭南转债”持有人收购部分“岭南转债”，《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的方案》（下称“《收购岭南转债方案》”）具体内容详见《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的公告》（公告编号：2024-120）。

债券持有人在收购要约有效期内（2024 年 8 月 23 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 9
日下午 15:00）登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统，或通过深圳证券交易所互联网投票系统（以下统称“网络投票系统”）参与投票，以网络投票方式作出是否同意转让债券的明确意思表示。在网络投票时间内，债券持有人通过前述网络投票系统直接投票的结果具体内容详见《关于“岭南转债”持有人参与收购方案网络投票结果的公告》（公告编号：2024-141）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券非交易过户登记申请确认书》显示，本次被收购的证券总数为 1,461,443 张，被收购总账户数为 6,723户。本次收购证券价格为 100.127 元/张，收购总金额（含税）146,329,903.27 元。公
司于 2024 年 9 月 13 日接到收购方的通知，收购方已足额将收购资金存入中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，被收购的“岭南转债”已于 2024 年 9月 13 日完成过户。具体内容详见《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向
“岭南转债”持有人收购部分债券的进展公告》（公告编号：2024-142）。
一、 收购进展

公司于 2024 年 9 月 19 日接到收购方、中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司的通知，截至当日，根据《收购岭南转债方案》的安排及收购方的要求，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已将全部收购款（含税）146,329,903.27 元划付至结算参与人，结算参与人已将相关款项划入被收购的“岭南转债”债券持有人资金账户。

收购方中山市人才创新创业生态园服务有限公司已按照《收购岭南转债方案》的规定和要求办理完毕相关债券过户登记和资金结算手续，结算参与人已将相关款项划入被收购的“岭南转债”债券持有人资金账户，本次收购方向“岭南转债”持有人收购部分“岭南转债”事项已完成。收购方取得上述所收购的“岭南转债”，成为所收购的“岭南转债”的持有人。本次收购完成后，已经被收购的“岭南转债”的全部权利转移至收购方，收购方有权继续向上市公司主张债权。未被收购的“岭南转债”的持有人与上市公司之间债权债务关系继续依法存续。
二、 持有比例达到发行总量的 20%

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062 号”文核准，公司于 2018 年
8 月 14 日公开发行 660 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 66,000.00
万元，期限 6 年。经深交所“深证上[2018]400 号”文同意，公司 66,000.00 万元可转
换公司债券 2018 年 9 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代
码“128044”。截至 2024 年 8 月 14 日，“岭南转债”剩余本金金额为 45,636.63 万
元，公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”未能按期进行本息兑付。
2024 年 9 月 14 日，公司收到中山市人才创新创业生态园服务有限公司的通知，
获悉其通过上述收购受让“岭南转债”共计 1,461,443 张，占公司可转债发行总量的22.14%。
三、 提醒事项

在网络投票时间内，通过前述网络投票系统投出赞成票的且符合《收购岭南转债方案》中收购条件的债券持有人若近期未能收到收购款或所持“岭南转债”未能成功

过户或对过户债券数量存在异议的，请不晚于……
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