公告日期：2024-04-27

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-026
浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行了梳理与修改。《公司章程》具体修订内容详见附件。

上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的变更登记等事宜。最终变更内容以管理部门核准登记为准。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事 会

二〇二四年四月二十七日

附件：

修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一百零八条 本章程第五章第一节的内容适用于独立董事。 第一百零八条本章程第五章第一节的内容适用于独立董事。
担任公司独立董事还应符合下列基本条件： 担任公司独立董事还应符合下列条件：

（一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市
公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系 公司董事的资格；

的董事。 （二）符合本章程规定的独立性；

（二）独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和
董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维 规则；

护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计
（三）独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 或者经济等工作经验；

控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
（四）公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务
计专业人士。 规则和公司章程规定的其他条件。

（五）独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜担任独立
董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到章程规定的人数
时，公司按规定补足独立董事人数。

第一百零九条 独立董事应具备的任职条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公
司董事的资格；

（二）具有《上市公司独立董事规则》所要求的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 删除，和第一百零八条部分内容重复

规、规章及规则；

（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所
必需的工作经验；

（五）法律法规、本章程规定的其他条件。

第一百一十条 为保证独立董事的独立性，下列人员不得担任 第一百零九条为保证独立董事的独立性，下列人员不得担任
公司独立董事： 公司独立董事：

（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主 （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是 子女、主要社会关系；

指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 （二）直……
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