公告日期：2024-04-27

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-012

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2024年4月15日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席顾沈华先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2023年年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司2023年度依法运作、财务情况、关联交易、公司重大收购、出售资产情况、对外担保、信息披露制度的建立和执行情况、内部控制情况、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况等发表了意见，认为：公司2023年能够依法运作，财务情况、关联交易、公司重大收购、出售资产情况、对外担保、信息披露制度的建立和执行情况、内部控制情况、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况等符合《公司法》《公司章程》的规定。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年股东回报规划（2023-2025）》，该预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将上述预案提交2023年度股东大会审议。

详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司当前治理结构完善，内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规的要求，建立健全并有效实施了内部控制，在公司生产经营管理各个流程和环节起到了较好的控制和防范作用，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司
内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

（六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘立信为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。
详见同日《证券时报》及巨潮资……
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