公告日期：2024-04-27

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-024
浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分

第三个行权期、预留授予第二个行权期未达到行权条件的
股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》，具体情况如下：

一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 1 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
九次会议审议通过了《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案，同日，公司独立董事就公司《激励计划（草案）》发表了独立意见。

2、2021 年 2 月 3 日至 2021 年 2 月 17 日，公司对授予激励对象的姓名和职
务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励
对象有关的任何异议。2021 年 2 月 22 日，公司监事会发表了《监事会关于公司
2021 年股票期权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2021 年 2 月 26 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《激励
计划（草案）》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。

4、2021 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十
一次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及首次授予权益数量的议案》，公司董事会对 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权的授予人数和授予数量进行了调整，首次授予股票期权激励对象总人数
由 91 人调整至 87 人，首次授予股票期权数量由 431 万份调整为 411 万份，预留
授予股票期权数量由55万份调整为75万份。公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2021 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十
一次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的议案》，公司董事会认为公司本次股权激励计划中股票期权规定的授予条件已经成就，同意确
定 2021 年 4 月 8 日为本次股票期权的授予日，授予 87 名激励对象共计 411 万份
股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核实意见，认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成
就，同意以 2021 年 4 月 8 日为首次授予日，向符合授予条件的 87 名激励对象授
予 411 万份股票期权。

6、2021 年 7 月 7 日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十
三次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见。董事会对 2021 年股权激励计划中股票期权的行权价格进行了调整，行权价格由每股 14.83 元调整为每股 14.70 元。
7、2021 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第
十六次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予的议案》，公司董事会认为公司本次股权激励计划中股票期权规定的授予条件已经成就，同意
确定 2021 年 12 月 27 日为本次股票期权的授予日，授予 19 名激励对象共计 73
万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核实意见，认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已
经成就，同意以 2021 年 12 月 27 日为预留授予日，向符合授予条件的 19 名激励
对象授予 73 万份股票期权。

8、2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会
第十七次会议审议通过了《关于注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的股票
期权的议案》，因 13 名激励对象已经离职，公司对其持有的已获授但未行权的股票期权合计 45 万份予以注销。公司独立董事对此发表了独立意见。

9、2022 年 4 月 27 日，公司第四届董……
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