公告日期：2024-05-18

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-033
浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上
午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

5、股权登记日：2024年5月10日

6、会议主持人：公司董事长时沈祥先生

7、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室

8、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议参加情况

1、参加会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股份95,459,481股，占公司
有表决权股份总数（剔除回购专用账户中的股份）的73.7436%。

（注：截至股权登记日，公司总股本为131,447,829股，其中公司回购专用证券账户中股份数量为2,000,000股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次年度股东大会享有表决权的股份总数为129,447,829股。）

公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为7名，代表有表决权的股份
95,458,981股，占公司有表决权股份总数的73.7432%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份1,600股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。

（注：中小股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

三、议案审议情况

本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 95,458,981 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；反对 500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 95,458,981 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；反对 500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 95,458,981 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；反对 500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 95,458,981 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；反对 500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 95,458,981 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；……
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