公告日期:2024-05-18
证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2024-033
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次:2023年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上
午 9:15-9:25;9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、股权登记日:2024年5月10日
6、会议主持人:公司董事长时沈祥先生
7、会议召开地点:浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室
8、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人,代表股份95,459,481股,占公司
有表决权股份总数(剔除回购专用账户中的股份)的73.7436%。
(注:截至股权登记日,公司总股本为131,447,829股,其中公司回购专用证券账户中股份数量为2,000,000股,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,本次年度股东大会享有表决权的股份总数为129,447,829股。)
公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议,上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为7名,代表有表决权的股份
95,458,981股,占公司有表决权股份总数的73.7432%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东1人,代表股份500股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东2人,代表股份1,600股,占公司有表决权股份总数的0.0012%。
(注:中小股东,是指除以下股东之外的公司其他股东:单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员。)
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议并通过以下议案:
1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意 95,458,981 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995%;反对 500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 95,458,981 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995%;反对 500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 95,458,981 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995%;反对 500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果:同意 95,458,981 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995%;反对 500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意 95,458,981 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995%;……
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