公告日期：2024-04-30

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-032
北京金一文化发展股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次
会议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各
位监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2024 年 4 月 29 日上午 11:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼
六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3、监事会会议出席情况

本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，其中王彬郦以通讯方
式参会。

4、监事会会议的主持人和列席人员

会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。

5、本次监事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年第一季度报告》

监事会对公司 2024 年第一季度报告的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2024 年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。

三、备查文件

1、《第五届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日

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