公告日期：2024-04-30

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-034
北京金一文化发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”或“公司”）于
2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。同意公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）等有关法律、法规及规范性文件的最新修订及更新情况，并结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况

具体修订内容对照如下：

修订前 修订后

第一百一十五条 独立董事应当对以下 第一百一十五条 独立董事发表的独立
事项向董事会或股东大会发表独立意见： 意见类型包括同意；保留意见及其理由；反
（一）提名、任免董事； 对意见及其理由；无法发表意见及其障碍，
（二）聘任或解聘高级管理人员； 所发表的意见应当明确、清楚。

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬； 如有关事项属于需要披露的事项，公司
（四）公司现金分红政策的制定、调整、 应当将独立董事的意见予以公告，独立董事决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分 出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将
配政策是否损害中小投资者合法权益； 各独立董事的意见分别披露。

（五）需要披露的关联交易、对外担保（不
含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托
理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、
公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投
资等重大事项；

（六）公司的股东、实际控制人及其关联
企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万
元且高于公司最近经审计净资产值的 5%的
借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效
措施回收欠款；

（七）重大资产重组方案、股权激励计划；

（八）公司拟决定其股票不再在深圳证券
交易所交易，或者转而申请在其他交易场所交
易或者转让；

（九）独立董事认为有可能损害中小股东
合法权益的事项；

（十）有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则及公司章程规定
的其他事项。

独立董事发表的独立意见类型包括同意；
保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法
发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、
清楚。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应
当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现
意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立
董事的意见分别披露。

第一百八十三条 公司股东大会对利润
第一百八十三条 公司股东大会对利润

分配方案作出决议后，或公司董事会根据年
分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大

度股东大会审议通过的下一年中期分红条
会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派

件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完
发事项。

成股利（或股份）的派发事项。

第一百八十四条 公司的利润分配政策 第一百八十四条 公司的利润分配政策
及其制订、修改和执行应遵守以下规定： 及其制订、修改和执行应遵守以下规定：

（一）利润分配政策 （一）利润分配政策

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公 公司实行连续、稳定的利润分配政策，
司的利润分配应重视对投资者的合理回报并 公司的利润分配应重视对投资者的合理回报
兼顾公司的可持续发展。 并兼顾公司的可持续发展。

1、公司的利润分配形式：公司可以采取 1、公司的利润分配形式：公司可以采
现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股 取现金、股票或现金与股票相结合的方式分
利，但以现金分红为优先方式。 配股利，但以现金分红为优……
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