公告日期：2024-11-13

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-074

北京金一文化发展股份有限公司

关于筹划收购北京开科唯识技术股份有限公司部分股
权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次公司签署的《股份收购意向协议》为意向性协议，郭建生、迟立辉、李昌盛、宋长伟、秦川为一致行动人，对标的公司实施共同控制，本次意向性协议的签署为公司与标的公司实际控制人之一郭建生一方签署，对标的公司股权收购事项最终的交易安排需以届时签署的正式协议为准，本次交易尚存在不确定性。
根据初步研究和测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不会导致公司控制权变更。本次交易不构成关联交易。

截至本公告披露日，本次交易尚未完成尽职调查及审计评估工作，各方尚未签署正式的交易协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京金一文化发展股份有限公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议。本次交易尚需取得上级监管单位的审批。有关本次交易涉及的后续事宜，将履行相应的决策和审批程序，并及时对外披露。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）基于自身发展需要，正在筹划以现金方式收购北京开科唯识技术股份有限公司（以下简称“开科唯识”、“标的公司”）部分股份（以下简称“标的股份”），以取得标的公司的控制权（以下简称“本次交易”），郭建生、迟立辉、李昌盛、宋长伟、秦川为一致行动人，对标的公司实施共同控制，本次意向性协议的签署为公司与标的公司实际控制人之一郭建生（现任开科唯识董事长、总经理）一方签署，具
存在不确定性。

2024 年 11 月 12 日，公司与开科唯识实际控制人郭建生先生签署了《股份
收购意向协议》，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不会导致公司控制权变更。本次交易尚处于筹划阶段，本次交易涉及的具体收购比例、价格、交易对象等具体安排由各方根据尽职调查、审计、评估的结果进行协商，另行签署正式的股份转让协议。

二、交易对方的基本情况

1、交易对象：郭建生先生

2、地址：北京市朝阳区****

3、郭建生先生简历：

郭建生，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，现任开科
唯识董事长、总经理。

4、郭建生先生与公司以及公司前十名股东未发现关联关系，本次交易不构成关联交易。

5、经查询，郭建生先生不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

1、企业名称：北京开科唯识技术股份有限公司

2、统一信用代码：9111010856580724XU

3、法定代表人：郭建生

4、企业类型：股份公司

5、注册资本：4,037.5837 万元人民币

6、成立日期：2011 年 4 月 6 日

7、注册地址：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A785 室

8、营业期限：2011-04-06 至无固定期限

9、经营范围：许可项目：互联网信息服务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10、股东情况：

截至本公告披露日，开科唯识股东情况如下：

序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）

1 郭建生 797.418 19.74988

2 北京红杉奕信管理咨询中心（有限合伙） 672.661 16.65999

3 深圳开科志诚企业管理合伙企业（有限合伙） 519.630 12.8698……
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