公告日期：2024-04-27

物产中大金轮蓝海股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议文件

2024 年 5 月 9 日

目录

2023 年年度股东大会会议议程 ......1
2023 年度董事会工作报告 ......2
2023 年度监事会工作报告 ......7
2023 年年度报告及其摘要 ......10
2023 年度财务决算报告 ......11
2023 年度利润分配预案 ......16
2024 年度财务预算报告 ......19
注册资本变更情况......21
关于修订《公司章程》的议案......22
独立董事专门会议工作制度......28
独立董事管理制度......31
关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案......40
2023 年度独立董事述职报告（伍争荣） ......44
2023 年度独立董事述职报告（董望） ......49
2023 年度独立董事述职报告（阮超） ......54
授权委托书......59

物产中大金轮蓝海股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 5 月 9 日

二、会议地点：公司会议室
三、会议主持人：董事长郑光良先生
五、会议议程：

1、会议签到登记。

2、主持人宣布本次会议开始。

3、主持人宣布本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。

4、审议以下议案：

议案 1：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

议案 2：《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

议案 3：《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

议案 4：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

议案 5：《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

议案 6：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

议案 7：《关于变更注册资本的议案》

议案 8：《关于修订<公司章程>的议案》

议案 9：《关于新制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

议案 10：《关于修订<独立董事管理制度>的议案》

议案 11：《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

3、听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

4、股东、股东代表发言。

5、记名投票表决上述议案。

6、表决结果统计。

7、主持人宣布表决结果。

8、见证律师宣读股东大会见证意见。

2023 年年度股东大会议案之一：

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2023年工作
中严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相
关规定和要求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，规范公司运作，科学
决策，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，现将公司董事会
2023年工作情况报告如下：

第一部分 2023 年度工作回顾

一、2023年度经营情况的简要回顾

2023年，物产金轮实现营业收入27.89亿元，同比下降1.64%；归属于上市公
司股东的净利润1.26亿元，同比增长20.75%。截至2023年12月31日，公司总资产
为32.10亿元，净资产为25.11亿元。加权平均净资产收益率为5.17%。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共组织召开2次股东大会，6次董事会。报告期内，所召开会议的
召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过
的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）报告期内，董事会会议具体情况如下：

董事会会议情况 董事会会议议题

1、关于为全资子公司金轮针布向苏州银行申请的人
……
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