公告日期：2024-04-27

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2024-020
债券代码：128076 债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16
日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》。根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下：
一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2023 年年度股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9
日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 9 日
9:15-15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）

7.会议出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号公司会议室

二、会议审议事项及提案编码

1、审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》 √

4.00 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 √

5.00 《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》 √

6.00 《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》 √

7.00 《关于变更注册资本的议案》 √

8.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

9.00 《关于新制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 √

10.0……
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