公告日期：2024-05-10

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2024-021
债券代码：128076 债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2024年5月9日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2024年5月9日9:15-15:00。

2、召开地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）
4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：郑光良先生

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及授权代理人共7名，所持具有表决权的股份数为97,587,878股，占公司具有表决权股份总数的47.2406%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共3名，所持有表决权的股份数为76,675,975股，占公
司具有表决权股份总数的37.1175%。通过网络投票的股东共4名，所持具有表决权的股份数为20,911,903股，占公司具有表决权股份总数的10.1231%。

中小股东出席的总体情况：

出席现场会议的股东及股东授权的代理人共1名，所持具有表决权的股份数为100股，占公司具有表决权股份总数的0.0000%。参加网络投票的股东共3名，所持具有表决权的股份数为8,700股，占公司具有表决权股份总数的0.0042%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。北京市中伦（上海）律师事务所律师通过现场及远程通讯方式参加会议并进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 97,583,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.6818％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 34.0909％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 10.2273％。

该项议案表决通过。

（二）《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 97,583,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.6818％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 34.0909％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 10.2273％。

该项议案表决通过。

（三）《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 97,583,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 4,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.6818％；反对 3,000 股，……
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