公告日期：2024-06-29

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2024-034
债券代码：128076 债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002722 证券简称：物产金轮

债券代码：128076 债券简称：金轮转债

转股价格：人民币 13.76 元/股

转股时间：2020 年 4 月 20 日至 2025 年 10 月 14 日

（注：公司将于 2024 年 7 月 4 日实施 2023 年度权益分派方案，每 10 股派
1.9 元人民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格将于 2024 年 7
月 4 日起由 13.76 元/股调整为 13.57 元/股。）

根据《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在本次发行的可转债存续期间，当物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

自 2024 年 5 月 17 日开始起算，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于“金
轮转债”当期转股价格的 85%，预计后续将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2019］1514 号”文核准，公司于

2019 年 10 月 14 日公开发行了 214 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 21,400 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]707 号”文同意，公司 21,400 万元可转
债于 2019 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金轮转债”，
债券代码“128076”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和公司《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期自可转债发行
结束之日（2019 年 10 月 18 日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期
日止，即 2020 年 4 月 20 日至 2025 年 10 月 14 日，初始转股价格为 14.96 元/
股。

（四）可转债转股价格的调整情况

公司于 2020 年 6 月 17 日实施 2019 年度权益分派方案，每 10 股派 2 元人民
币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于 2020 年 6 月 17 日起由
14.96 元/股调整为 14.76 元/股。

公司于 2021 年 5 月 31 日实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派 1 元人民
币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于 2021 年 5 月 31 日起由
14.76 元/股调整为 14.66 元/股。

公司于 2022 年 7 月 22 日实施 2021 年度权益分派方案，每 10 股派 1.5 元人
民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于 2022 年 7 月 22 日起
由 14.66 元/股调整为 14.51 元/股。

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准物产中大金轮蓝海股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3208 号）核准，公司向特定对象非公
开发行 31,070,831 股于 2023 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市，根据相关规
定，金轮转债的转股价格于 2023 年 2 月 10 日起由 14.51 元/股调整为 13.87 元/
股。

公司于 2023 年 7 月 4 日实施 2022 年度权益分派方案，每 10 股派 1.1 元人

民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于 2023 年 7 月 4 日起由
13.87 元/股调整为 13.76 元/股。

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