公告日期：2024-04-30

广东小崧科技股份有限公司

2023 年度独立董事年度述职报告

（饶莉）

本人作为广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

饶莉：女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财
经大学物资经济管理专业，本科学历，取得高级会计师、注册会计师、税务师资
格。1993 年 7 月至 1998 年 8 月任江门市钢木家具厂会计；1998 年 9 月至 1999
年 12 月任江门会计师事务所经理；曾任广东奇德新材料股份有限公司、本公司独立董事；现任江门北斗会计师事务所有限公司副所长；广东科杰技术股份有限公司、广东世运电路科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事
会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：

董事会 股东大会

是否连续

独立董事 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席

缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次

会次数 自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数

事会会议

饶莉 3 2 1 0 0 否 3

注：公司于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了董事会换届
选举的相关议案，选举出公司第六届董事会成员。董事会换届选举完成后，第五届董事会独立董事饶莉女士任期届满，不再担任公司独立董事职务。报告期，饶莉女士履职时间为 2023
年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 21 日。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开了 6 次审计委员会、2 次提名委员会、1 次薪酬与考
核委员会、2 次战略委员会、2 次独立董事专门会议。

本人作为第五届董事会审计委员会委员召集人、薪酬与考核委员会委员，在董事会专门委员会上，本人认真审议各项议案，积极参与公司决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。本人出席各会议情况如下：

姓名 会议类型 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 3 3 0 0

饶莉

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

（三）行使独立董事特……
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