公告日期：2024-04-30

广东小崧科技股份有限公司

章 程

2024年4月（修订）

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会提案与通知......13

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......25

第一节 董事 ......25

第二节 董事会 ......29
第六章 总经理（经理）及其他高级管理人员......38
第七章 监事会......41

第一节 监事 ......41

第二节 监事会 ......42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......44

第一节 财务会计制度 ......44

第二节 内部审计......40

第三节 会计师事务所的聘任......49
第九章 通知......50

第一节 通知 ......50

第二节 公告 ......51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......51

第一节 合并、分立、增资及减资......51

第二节 解散和清算......52
第十一章 修改章程 ......54
第十二章 附则......54

广东小崧科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为确立广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，使之形成自我发展，自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及有关法律、法规的规定，制定本章程。

第二条 公司系依据《公司法》《证券法》及有关法律、法规的规定，以发起方式设立的股份有限公司，在江门市工商行政管理局注册登记并取得《企业法人营业执照》（注册号为：91440700669806671P）。

第三条 公司于2014 年1 月6 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人
民币普通股2,335万股,于2014年1月29日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：广东小崧科技股份有限公司

英文名称：KENNEDEELECTRONICSMFG.CO.,LTD.

第五条 公司住所：江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

邮政编码：529000

第六条 公司注册资本为人民币318,006,876元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理（经理）为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理（经理）和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理（经理）和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以科技创新振兴民族制造业。

第十四条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：家用电器研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；照明器具制造；照明器具销售；灯具销售；家用电器制造；家用电器销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；电池制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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