公告日期:2024-05-11
证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-044
广东小崧科技股份有限公司
关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024 年 4
月 29 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开 2023 年年度股东
大会的议案》,董事会决议于 2024 年 5 月 20 日(星期一)召开公司 2023 年年度
股东大会,并于 2024 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-037)。
公司于 2024 年 5 月 10 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第
九次会议,审议通过了《关于取消提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票提案的议案》。具体情况如下:
一、股东大会有关情况
1.股东大会届次:2023 年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2024 年 5 月 20 日(星期一)
3.股权登记日:2024 年 5 月 13 日(星期一)
二、取消提案的情况说明
(一)取消提案名称
提案编码 议案名称
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案》
(二)取消提案原因
结合目前资本市场环境、公司自身业务发展及经营发展战略等多因素考虑,
经充分沟通及审慎分析后,公司董事会同意取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的提案。
三、除取消上述提案之外,公司 2023 年年度股东大会通知其他事项不变。
四、取消提案后股东大会的基本情况
(一)召开会议的基本情况
1.会议名称:2023 年年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。
4.会议召开时间
现场会议召开时间:2024 年 5 月 20 日(星期一)下午 14:30
网络投票时间:2024 年 5 月 20 日(星期一),其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为 2024 年 5 月 20 日
(星期一)9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为 2024 年 5 月 20 日(星期一)
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020 年修订)等规定,需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票;具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020 年修订)等有关规定执行。
6.股权登记日:2024 年 5 月 13 日(星期一)
7.会议出席对象:
(1)截至 2024 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8.会议召开地点:广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六……
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