公告日期：2024-05-22

北京市中伦律师事务所

关于浙江跃岭股份有限公司

2023 年度股东大会的

法律意见

二〇二四年五月

北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty

北京市中伦律师事务所

关于浙江跃岭股份有限公司

2023 年度股东大会的

法律意见

致：浙江跃岭股份有限公司

北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受浙江跃岭股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2023 年度股东大会，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2023 年度股东大会，并根据《中
华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《浙江跃岭股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 经核查，本次股东大会由公司董事会召集，公司第五届董事会第九次会
议已于 2023 年 4月 26 日审议通过了《关于召开公司2023 年度股东大会的议案》。
2. 2024 年 4 月 27 日 ， 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2024-023）。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法、股东投票方法等事项，并对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3. 因本次股东大会通知中“授权委托书”内容有误，2024 年 4 月 30 日，
公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告》（公告编号：2024-026）和本次股东大会的通知（更正后）（公告编号：2024-027）。

4. 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00 向全体股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所互联网投票系统于2024年 5月 21 日9:15-15:00 期间的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。

5. 2024 年 5 月 21 日，本次股东大会的现场会议在公司董事长林仙明先生
的主持下如期召开。

据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序

本次股东大会无临时提案。

三、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格

1. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

2. 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 12
名，代表股份 118,876,240 股，占公司有表决权股份总数的 46.4360%。其中，中小投资者或其委托代理人共计 4 名，代表股份 11,811,180 股，占公司有表决权股份总数的 4.6137%。

(1) 本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至
2024 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。