公告日期：2024-05-22

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-029
浙江跃岭股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开的时间：

1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30

2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年5月21日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月21日 9:15-15:00期间的任意时间。

（2）会议召开的地点：浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公 司二楼会议室

（3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长林仙明先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的股份
118,876,240 股，占公司有表决权股份总数的 46.4360 %。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的股份
118,875,140 股，占公司有表决权股份总数的 46.4356 %。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 3 人，代表有表决权的股份 1,100 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0004 %。

（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

出席会议的中小股东共 4 人，代表有表决权的股份 11,811,180 股，占公
司有表决权股份总数的 4.6137 %。

本次股东大会采用现场和线上会议相结合的方式召开，林仙明董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了现场会议，部分董事以线上会议方式出席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 118,876,240 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：同意 11,811,180 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 118,876,240 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：同意 11,811,180 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 118,876,240 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：同意 11,811,180 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 118,876,240 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果：同意 11,811,180 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案……
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