公告日期：2024-07-30

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-034
浙江跃岭股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 30 日披露了
《关于筹划重大资产重组暨签订股份转让意向协议的提示性公告》（公告编号： 2024-008），拟以现金方式收购上海源悦汽车电子股份有限公司（以下简称“源 悦汽车”或“标的公司”）股东张鹏程、徐惟持有的 51%的股权。现公司决定终 止本次筹划重大资产重组事项。

一、本次筹划重大资产重组基本情况

（一）交易对方

1、张鹏程，标的公司股东，持有标的公司 9.6225%股份；

2、徐惟，标的公司股东，持有标的公司 49.7169%股份；

3、交易对手方与公司的关系

交易对手方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、 业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经 造成公司对其利益倾斜的其他关系；

4、经中国执行信息公开网查询，上述交易对手方均不是失信被执行人。

（二）筹划的重大资产重组基本内容

公司拟以现金方式收购上海源悦汽车电子股份有限公司 51%的股权。本次交
易完成后，公司将成为源悦汽车的控股股东。本次交易不涉及发行股份，不构成 关联交易，也不会导致公司控制权的变更。经初步研究和测算，本次交易构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次筹划重大资产重组期间的相关工作

（一）本次筹划重大资产重组的主要历程

公司于 2024 年 3 月 30 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签订股份转让意
向协议的提示性公告》（公告编号：2024-008），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。

公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 30 日、2024 年 6 月 29 日披露了《关
于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-025、2024-030、2024-031），对本次交易进展情况进行了说明。

（二）公司推进本次重大资产重组所做的工作

自筹划本次重大资产重组之日起，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极和有关各方推进本次重大资产重组各项工作。公司聘请了审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构对标的公司进行了必要的尽职调查、审计、评估等工作，公司就重组方案中涉及的各项事宜与标的公司、交易对方进行了充分的沟通、协商和论证。

公司在筹划及推进本次重大资产重组期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组（2023年修订）》等相关规定，按期发布关于筹划重大资产重组的进展公告，按交易进展情况，定期发布关于筹划重大资产重组的进展公告，认真履行了信息披露义务，并对本次交易可能存在的风险及不确定性进行了充分提示。筹划期间，公司与交易相关方未签署正式协议。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

自本次筹划重大资产重组的提示性公告发布以来，公司按照相关法律法规的要求，积极组织交易各方、各中介机构推进本次重大资产重组各项工作。在对标的公司尽职调查过程中，对发现的标的公司存在的问题，标的公司给出的解释未能消除合理怀疑，且各方也无法就该等问题的解决方案达成一致意见。公司经与各中介机构沟通和协商，认为源悦汽车目前尚不满足被上市公司收购的基本条件，不宜继续推进本次交易。基于对股东负责的态度，为切实维护公司及各股东的利益，公司认为应终止筹划此次重大资产重组事项。公司与交易对手未能对终止筹
划此次重大资产重组事项达成一致，但标的公司存在的问题已使得《股份转让意向协议》中协议实施先决条件无法满足，所以公司决定终止本次筹划重大资产重组事项,并要求交易对方返还意向金。

四、终止筹划本次重大资产重组的决策程序

公司于 2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于终止筹划收购源悦汽车股权的议案》，同意终止本次交易。

五、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响

终止筹划本次重大资产重组事项系经公司审慎研究后做出的决定，本次终止的重大资产重组事项尚处于筹划阶段，交易各方未就……
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