公告日期：2024-09-26

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-040
浙江跃岭股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2024年9月25日召开的第五 届董事会第十三次会议决定，公司将于2024年10月11日召开公司2024年第一次临 时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024年10月11日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年10月11日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年10月11日 9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通

过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投

票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户

通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年10月8日。

7、出席对象：

（1）截至2024年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司二楼会

议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司出售资产的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审

议通过，具体内容详见公司2024年9月26日在《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单

独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、会议登记

（1）登记时间：2024年10月9日（星期三）上午9:00-11:00，下午13:00-15:00；
（2）登记地点：浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司证券事务部，邮编：317523。

（3）登记方式：

1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
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