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公告日期:2024-08-17
证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2024-042
债券代码:128119 债券简称:龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月15日召开公司第五届董事会第二十二次会议,审议并表决通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年 9月 5 日(星期四)下午 2:45。
(2)网络投票时间:2024 年 9月 5 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 9 月 5
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 9 月 5 日
上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
6、本次股东大会股权登记日:2024年 8月 30 日
7、会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师等相关人员;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:四川省成都市双流区蓝润置地广场 T6-3,3 楼龙大美食会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》 √
2、特别说明:
(1)议案 1.00 已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过,详见 2024
年 8 月 16 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。
(2)本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除以下人员之外的股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司 5%以上的股东)。
三、会议登记事项
(一)登记方式:
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法……
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