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公告日期:2024-08-17
证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2024-039
债券代码:128119 债券简称:龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次
会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2024 年 8 月 8 日送达各位监事,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事
3 人,会议由公司监事会主席张玮女士召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金使用投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的日常经营活动,使用期限不超过十二个月,不存在损害公司及股东权益的情形。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号 2024-040)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的公告》
同意提名周雪琴女士为第五届监事会非职工监事候选人。具体内容详见公
司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选第五届监事会非职工监事的公告》(公告编号 2024-041)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
山东龙大美食股份有限公司
监事会
2024年 8月 16 日
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