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公告日期:2024-08-17
证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2024-038
债券代码:128119 债券简称:龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二
次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2024 年 8 月 8 日送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董
事 7 人,会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意使用不超过 49,480.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金;其中使用可转换债券闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 39,600.00 万元,使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 9,880.00 万元。该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号 2024-040)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 9 月 5日在四川省成都市双流区蓝润置地广场 T6-3,3 楼
龙大美食会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号 2024-042)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
山东龙大美食股份有限公司
董事会
2024年 8 月 16日
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