公告日期：2024-04-29

好利科技

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

1.关于证券投资事项

公司于 2022 年 7 月 22 日和 2023 年 7 月 22 日分别召开投资决策委员会审议通
过《关于进行证券投资的议案》，为提高控股子公司好利来有限公司自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在满足监管的规定和不影响好利来有限公司正常运营的情况下，同意以好利来有限公司本金不超过港币 2,000 万元、本金及收益合计不超过港币 4,000 万元的暂时闲置自有资金择机进行新股配售或者申购以及二级市场买卖股票，授权期限自会议审议通过之日起不超过 12 个月，期限内任一时点的证券投资金额不应超过上述额度。

2.关于商品期货套期保值事项

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二次会议及 2023 年 8 月 28 日召
开第五届董事会第九次会议审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，为降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务占用的可循环使用的保证金最高额度不超过1,000 万元人民币，上述交易额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。
二、2023 年度公司证券投资情况

好利科技

1.证券投资的情况

单位：元

计入

本期 权益

证券 证券 证券 最初 会计 期初 公允 的累 本期 本期 报告 期末 会计 资金
品种 代码 简称 投资 计量 账面 价值 计公 购买 出售 期损 账面 核算 来源
成本 模式 价值 变动 允价 金额 金额 益 价值 科目

损益 值变

动

境内 公允 交易

外股 HK.0 小米 897,9 价值 0.00 50,15 897,9 928,5 -19,5 0.00 性金 自有
票 1810 集团 00.90 计量 7.30 00.90 49.26 08.94 融资 资金
产

境内 SZ.0 1,305 公允 1,305 1,491 交易

外股 0223 科大 ,563. 价值 0.00 49,48 ,563. ,523. 136,4 0.00 性金 自有
票 0 讯飞 37 计量 7.46 37 71 72.88 融资 资金
产

境内 思摩 4,451 ……
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