公告日期：2024-04-29

好利来（中国）电子科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年是充满机遇和挑战的一年，全球政治、经济和社会形势正在发生深
刻的变化，各种不确定性和风险也在增加。过去的一年面临了前所未有的挑战，
在全体员工的努力和股东的支持下，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公
司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议
的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司
法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2023 年度
工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司在面对复杂多变的市场环境和激烈的竞争态势下，公司管理
层紧紧围绕战略目标与年度经营计划，适时调整策略，积极有序地推进各项工作，
科学组织生产经营，最大限度地减少各种不确定因素对公司经营及发展带来的不
利影响，并积极把握外部环境变化带来的机会。2023 年，董事会按照公司发展
战略规划，根据行业和市场情况，科学做好公司重大经营决策，督促和指导管理
层按照生产经营计划做好具体措施的落实。

2023 年度，公司实现营业收入 26,931.61 万元，比去年同期增长 6.45%；
归母净利润 1,813.70 万元，比去年同期减少 40.34%。

二、2023 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2023 年度，公司董事会共召开 8 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

会议时间 会议名称 审议的议案

2023 年 3 月 22 日 第五届董事会第五 1.《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
次会议 2.《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；
3.《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；

4.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

5.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

6.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

7.《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

8.《关于内部控制规则落实自查表的议案》；

9.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

10.《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》；

11《. 关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
12.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

13.《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明的议案》；
……
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