公告日期：2024-04-29

好利科技

好利来（中国）电子科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，本着对全体股东

负责的态度，积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、财务信息、重大交

易、董事和高级管理人员履职等情况进行监督，勤勉尽责地履行监事职责，为公司规

范运作和发展发挥积极作用。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023年度，公司监事会共召开了5次会议，会议的召集召开和审议表决程序符合

《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。各项会议和经审议通过的

议案等具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议的议案

2023/3/22 第五届监事会第五次 1.《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

会议 2.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；

3.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

4.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

5.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

6.《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

7.《关于内部控制规则落实自查表的议案》；

8.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

9《. 关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
10.《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

11.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

2023/3/31 第五届监事会第六次 1.《关于公司及全资子公司拟转让私募投资基金份额并签署相关
会议 协议暨关联交易的议案》；

2.《关于全资子公司拟部分转让私募投资基金份额并变更合伙人
性质及签署相关协议暨关联交易的议案》。

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2023/4/25 第五届监事会第七次 1.《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

会议

2023/8/28 第五届监事会第八次 1.《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；

会议 2.《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。

2023/10/30 第五届监事会第九次 1.《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

会议

二、监事会对2023年度公司相关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2023年度，公司监事会成员列席了历次董事会及股东大会，对会议召集召开程序、
决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员履行职责情况进
行监督。公司监事会认为：报告期内，公司各次董事会及股东大会召集召开和决策程
序符合相关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定，董事会认真执行了股东大
会的决议，公司的内部控制制度健全有效，公司董事及高级管理人员在报告期内的工
作中能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，认真贯彻执行董事
会决议，忠实勤勉地履行其职责。

（二）检查公司财务情况

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