公告日期:2024-04-29
好利来(中国)电子科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
各位股东:
作为好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求,在任期内忠实勤勉地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议,对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥独立董事作用,切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年任期内履职情况报告如下:
一、基本情况
朱茂林:中国国籍,男,1979 年出生,首都师范大学法学教育硕士、中国
人民大学人力资源管理硕士、律师。曾任职于北京市国联律师事务所、北京义贤律师事务所、北京义联劳动法援助与研究中心,现任北京京运律师事务所主任。
2023 年 10 月 17 日因连续任职时间满六年辞去公司独立董事职务。
2023 年任期内,作为公司独立董事,本人任职资格符合《上市公司独立董
事管理办法》等相关规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、2023 年任期内履职概况
1.董事会及股东大会出席情况
任职期内,作为公司独立董事,本人在任期内积极参加公司召开的董事会并列席股东大会,认真审阅会议议案及相关材料,积极参与讨论并提出合理的建议;本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议,对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票,无反对、弃权情形。
2023 年任期内出席董事会、股东大会情况如下:
会议名称 任期内应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 6 6 0 0
股东大会 3 3 0 0
2. 董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员 会四个专门委员会。2023 年任期内,本人担任审计委员会委员、提名委员会委 员、薪酬与考核委员会主任委员。2023 年任期内,公司董事会审计委员会召开
4 次会议,提名委员会召开 1 次会议,薪酬与考核委员会召开 1 次会议,本人积
极参加各次会议,对公司财务信息、内部控制、董事及高级管理人员的提名与薪 酬考核等相关事项进行讨论研究并提出合理建议,切实发挥独立董事决策、监督、 咨询等作用。
2023 年度出席专门委员会情况如下:
会议名称 任期内应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 4 4 0 0
提名委员会 1 1 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
3.行使独立董事职权情况
作为公司的独立董事,2023 年任期内本人对公司的经营活动情况进行了认
真的了解和核查,对关键问题进行审核,具体如下:
事项
序号 日期 会议名称 意见
(具体内容详见公司相关公告)
关于公司转让合肥曲速超维集成电路有限公司部
同意
第五届董事会 分股权
1 2023/3/20
第六次会议 关于公司对全资子公司好利智行(厦门)科技有限
……
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