公告日期：2024-05-15

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-022
电光防爆科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14：00。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年5 月14日上午 09:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市闵行区江月路 1377 号办公楼 6 楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长石晓霞女士

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 200,647,800 股，占上市公司总
股份的 55.4153％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 200,223,000 股，
占上市公司总股份的 55.2980％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 424,800股，占上市公司总股份的 0.1173％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 16,347,800 股，占上市公司
总股份的 4.5150％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 15,923,000股，占上市公司总股份的 4.3976％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份424,800 股，占上市公司总股份的 0.1173％。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律师事务所律师见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

（一）《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

本议案通过。

（二）《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

本议案通过。

（三）《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

本议案通过。

（四）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

本议案通过。

（五）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 16,347,800 股……
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