公告日期：2024-05-28

浙商证券股份有限公司

关于电光防爆科技股份有限公司

非公开发行股票并上市之保荐总结报告书

保荐机构名称： 浙商证券股份有限公司

保荐机构编号： Z39833000

经中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕107 号）核准，公司非公开发行不超过 96,802,200股新股。公司本次实际发行新股 39,405,880 股，募集资金总额 374,749,918.80 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,639,062.15 元后，实际募集资金净额为人
民币 369,110,856.65 元。本次发行证券已于 2022 年 1 月 19 日在深圳证券交易所
上市。浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称“电光科技”、“公司”、“发行人”）本次非公
开发行股票的保荐机构，持续督导期间为 2022 年 1 月 19 日至 2023 年 12 月
31 日。

截至 2023 年 12 月 31 日持续督导期已届满，浙商证券根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查；

3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管
二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 浙商证券股份有限公司

注册地址 浙江省杭州市上城区五星路 201 号

主要办公地址 浙江省杭州市上城区五星路 201 号

法定代表人 吴承根

保荐代表人 汪建华、洪涛

本项目持续督导期 2022 年 1 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日

三、发行人基本情况

上市公司名称 电光防爆科技股份有限公司

股票简称 电光科技

股票代码 002730

注册资本 362,079,880.00 元

注册地址 浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号

法定代表人 石晓霞

联系人 曹汉君

联系电话 0577-61666333

本次证券发行类型 非公开发行人民币普通股（A 股）

本次证券上市时间 2022 年 1 月 19 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐工作概述

保荐机构及保荐代表人对电光科技所做的主要保荐工作如下：

（一）尽职推荐阶段

在尽职推荐阶段，保荐机构积极组织协调各中介机构参与电光科技证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对电光科技进行尽职调查和审慎核查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交发行相关文件。

（二）持续推荐阶段

电光科技非公开发行 A 股股票完成后，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，在发行人非公开发行股份后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

1、督导发行人规范运作，有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；

2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；

3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；

5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

6、持续关注发行人或其……
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