公告日期：2024-07-09

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-038
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 15：00；

（2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室；
（3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 8日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 8 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）会议主持人：董事长陈思伟先生；

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 43,631,974 股，占公司有表决权

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

股份总数的 17.0334％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 43,466,574 股，占公司有表决权
股份总数的 16.9688％。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 165,400 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0646％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 12,893,254 股，占公司有表
决权股份总数的 5.0334％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 12,727,854 股，占公司有表
决权股份总数的 4.9688％。

通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 165,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0646％。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》
总表决情况：

同意 43,605,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9390％；反
对 26,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。中小股东总表决情况：

同意 12,866,654 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7937％；反对 26,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

1、律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

2、见证律师姓名：赵程涛、冯宁

3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

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