公告日期：2024-07-18

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-031
广东燕塘乳业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。公司于 2024 年 7 月 17 日下午召开第五届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1．现场会议：2024 年 8 月 12 日 14:40 起，预计会期半天；

2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年
8月12日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年 8 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1．现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 8 月 5 日。

（七）出席对象

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 2024 年 8 月
5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全 体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不 能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司 股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

2．公司董事、监事和高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广州市天河区燕富路 18 号公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 √

2.00 关于购买董监高责任险的议案 √

（二）披露情况

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第十五次会议决议公告》《第五届 监事会第十次会议决议公告》《关于购买董监高责任险的公告》。

（三）特别提示

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者 （中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东）的投票情况单独作出统计。

三、会议登记等事项

1．登记方式

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。