公告日期：2024-07-31

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-035
广东燕塘乳业股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 17 日召开
第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》，决定于 2024 年 8 月 12 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，
并于 2024 年 7 月 18 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》。

2024 年 7 月 30 日，公司董事会收到控股股东广东省燕塘投资有限公司（以
下简称“燕塘投资”）《关于提议增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于拟聘请会计师事务所的议案》提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，该提议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，董事会同意将该议案作为新增议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》的有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，燕塘投资持有公司股份 64,465,743 股，占公司总股本的 40.97%。燕塘投资具有提出临时提案的资格，临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

除增加上述临时提案外，公司于 2024 年 7 月 18 日披露的《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》中关于 2024 年第二次临时股东大会的召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式等均保持不变。增加临时提案后的 2024 年第二次临时股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 7 月 17 日下午召开
第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1．现场会议：2024 年 8 月 12 日 14:40 起，预计会期半天；

2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年
8月12日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年 8 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1．现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 8 月 5 日。

（七）出席对象

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 2024 年 8 月
5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

2．公司董事、监事和高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广州市天河区燕富路 18 号公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

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