公告日期：2024-04-30

天风证券股份有限公司

关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司

部分募投项目重新论证并延期的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对雄韬股份部分募投项目重新论证并延期的相关事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]303 号”文核准，公司于 2020
年 9 月 8 日向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股，每股面
值 1.00 元。每股发行价格为 18.24 元，共募集资金 651,999,853.44 元。扣除发行
费用后，实际募集资金净额为 639,620,850.64 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“勤信验字【2020】第 0044 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目募
集资金使用情况如下：

募集资金承 调整后投资 累计使用募 截至期末投
序号 项目 诺投资总额 总额（万元） 集资金（万 资进度
（万元） 元）

武汉雄韬氢燃料电池

1 动力系统产业化基地 33,620.27 0.00 0.00 0.00
建设项目

2 湖北雄韬新能源锂电 0.00 33,620.27 0.00 0.00

池（5GWh）生产基地

建设项目

3 深圳雄韬氢燃料电池 12,856.70 12,856.70 249.1 1.94%
产业园项目

4 深圳雄韬氢燃料电池 5,914.08 5,914.08 5,677.69 96.00%
电堆研发项目

5 补充流动资金 11,571.03 11,571.03 11,625.00 100.47%

合计 63,962.08 63,962.08 17,551.79 27.44%

三、募投项目延期情况说明

（一）本次募投项目延期概况

公司结合募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前项目的实施进度，对公司部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整情况如下：

项目 原计划达到预定 调整后达到预定

可使用状态日期 可使用状态日期

深圳雄韬氢燃料电池产业园 2024 年 5 月 14 日 2026 年 5 月 14 日

项目

深圳雄韬氢燃料电池电堆研 2023 年 9 月 8 日 2024 年 9 月 8 日

发项目

（二）本次部分募投项目延期的原因

公司募投项目“深圳雄韬氢燃料电池产业园项目”及“深圳雄韬氢燃料电池电堆研发项目”是公司将氢燃料电池列为最重要战略发展目标的体现，近年来公司也在燃料电池领域持续加大投入力度。

但由于：1、氢能基础设施建设不完善，特别是加氢站存在建设成本高、氢气成本高、补贴支持政策滞后以及审批管理机制不健全等情况，导致当前我国加氢站建设推广进度较慢且现阶段多数加氢站处于亏损状态，进而导致现阶段终端用户实际用氢成本较高。2、国家出台了示范……
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