雄韬股份:半年报监事会决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-28
股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2024-041
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第五届监事会2024年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2024
年第三次会议于 2024 年 8 月 27 日下午 14:30 在公司会议室召开,会议通知已于
2024 年 8 月 20 日通过邮件及书面形式发出,本次会议由监事会主席罗晓燕女士
主持,应出席监事 3 人,实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:
一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》;
经审核,监事会认为公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、《公司第五届监事会 2024 年第三次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日
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