公告日期：2024-08-28

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本公司董事会将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016 年度非公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1349 号”文件许可，公司于 2016 年 8
月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40 元，扣除发行费用 18,569,918.12 元后，
募集资金净额为 916,630,070.28 元。上述资金已于 2016 年 8 月 25 日到位，且业经中勤万信
会计师事务所(特殊普通合伙)出具了勤信验字【2016】第 1112 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元

项目 2024 年半年度

期初募集资金专户余额 30,518,955.76

减：使用募集资金的金额 35,282,967.15

减：募集资金专项账户银行手续费 1,894.53

加：募投项目临时补充流动资金归还 215,000,000.00

加：本期募集资金专项账户银行利息 76,887.22

期末募集资金专户余额 210,310,981.30

（二）2020 年度非公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]303 号”文核准，公司于 2020 年 9 月 8 日
向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股，每股面值 1.00 元。每股发行价
格为 18.24 元，共募集资金 651,999,853.44 元，扣除承销保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为 639,620,850.64 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了勤信验字【2020】第 0044 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元

项目 2024 年半度

期初募集资金专户余额 409,987,674.53

减：使用募集资金的金额 4,574,968.33

减：募集资金专项账户银行手续费 1,666.84

减：募集资金临时补充流动资金 620,000,000.00

加：募投项目……
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