公告日期：2024-08-10

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-070
债券代码：128144 债券简称：利民转债

利民控股集团股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员拟购买公司

可转换公司债券的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2024 年 8 月 9 日，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到相
关通知，部分董监高拟购买公司在二级市场流通的可转换公司债券，使用资金总额不低于 220 万元人民币。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，结合近期公司可转债及股票二级市场表现，为切实保护可转债投资人和公司全体股东的利益，维护可转债市场价值，稳定市场预期，公司部分董监高拟购买公司在二级市场流通的可转换公司债券，具体内容如下：

姓名 职务 出资金额（万元）

张庆 副董事长、董事会秘书 50

范朝辉 董事、总裁 50

许惠朝 董事 40

陈新安 董事 40

沈书艳 副总裁、财务总监 40

合计 220

一、可转换公司债券上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 9,800,000 张，每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所深证上【2021】278 号文同意，公司 980,000,000.00 元可转换公司债
券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“利民转债”，债券代码
“128144”。

（三）可转换公司债券转股期限

自可转债发行结束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个交易日（2021
年 9 月 6 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、转股价格历次调整情况

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，
本次发行的可转债自 2021 年 9 月 6 日起可转换为公司股份，初始转股价为 14.23 元
/股。

1、由于公司实施 2020 年度利润分配方案，根据可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“利民转债”的转股价格已于 2021 年 6 月 2 日起由 14.23 元/股调整为
13.98 元/股。

2、公司于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，分别召开了第四届董事会第
二十六次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“利民转债”的转股价格由 13.98 元
/股向下修正为人民币 11.50 元/股，调整实施日期为 2021 年 9 月 7 日。

3、由于公司实施 2021 年度利润分配方案，根据可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“利民转债”的转股价格已于 2022 年 5 月 24 日起由 11.50 元/股调整
为 11.20 元/股。

4、由于公司实施 2022 年度利润分配方案，根据可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“利民转债”的转股价格已于 2023 年 6 月 16 日起由 11.20 元/股调整
为 10.95 元/股。

5、由于公司实施 2023 年度利润分配方案，根据可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“利民转债”的转股价格已于 2024 年 6 月 12 日起由 10.95 元/股调整
为 10.75 元/……
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