公告日期：2024-04-30

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-017
深圳王子新材料股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2024 年 4 月 16
日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十八次会议通知。
会议于 2024 年 4 月 26 日上午 11 时 00 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表
决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉。其中，监事任兰洞现场出席本次会议，其他监事以通讯方式参加会议。

本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

二、审议通过关于公司《2023 年度总裁工作报告》的议案

报告期内，公司业绩整体表现稳定，实现营业总收入 177,369.73 万元，同比增长 1.31%；归属于母公司净利润为 6,035.11 万元，同比下降 14.13%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 4,703.31 万元,同比增长 14.24%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、审议通过关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

经审议，与会监事一致认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、
完整地反映了公司2023 年 12 月 31日资产负债情况及 2023 年度的经营成果和现
金流情况。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

四、审议通过关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案

经审议，与会监事一致认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意将 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-018）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

五、审议通过关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案

经审议，与会监事一致认为：公司董事会编制的公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

六、审议通过关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案

经审议，与会监事一致认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的……
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