公告日期：2024-06-05

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-037
深圳王子新材料股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司注册资本变更情况介绍

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 4 日召开
了第五届董事会第二十次会议，审议通过了关于减少注册资本暨修订《公司章程》 的议案，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期因公司层面业 绩考核不达标，2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期因公司层面业绩 考核不达标以及 1 名激励对象已离职，公司董事会决定对上述激励对象已获授但 尚未解除的全部限售限制性股票共 8,908,088 股进行回购注销处理。本次回购注
销完成后，公司股份总数将由 390,914,641 股减少为 382,006,553 股，公司注册
资本也相应由 390,914,641 元减少为 382,006,553 元。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关 规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提 请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

二、《公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

1 第 1.6 条 公司注册资本为 390,914,641 第 1.6 条 公司注册资本为 382,006,553
元人民币。 元人民币。

2 第 3.1.6 条 公司股份总数为 390,914,641 第 3.1.6 条 公司股份总数为 382,006,553
股，公司发行的股份均为普通股。 股，公司发行的股份均为普通股。

公司注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定 为准。本议案尚须提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见公司 指定信息披露媒体。

三、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议
特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会
2024 年 6 月 5 日

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