公告日期：2024-08-31

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-054
深圳王子新材料股份有限公司

关于拟清算并注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召
开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了关于拟清算并注销子公司的议案。根据公司战略定位和实际经营需要，基于整体经营方针及包装板块业务的发展规划考虑，为进一步优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率，经审慎研究，公司同意终止公司控股子公司烟台栢晟包装技术有限公司（以下简称“烟台栢晟”）、重庆一江包装科技有限公司（以下简称“重庆一江”）、青岛富易达包装科技有限公司（以下简称“青岛富易达”）、长沙王子新材料有限公司（以下简称“长沙王子”）的经营，依法进行解散清算，同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次子公司清算注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次子公司清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟清算、注销子公司的基本情况

（一）烟台栢晟包装技术有限公司

1、公司名称：烟台栢晟包装技术有限公司

2、统一社会信用代码：91370600MA3F6HJT3K

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：山东省烟台市经济技术开发区上海大街 21 号内 C-3 号

5、法定代表人：李智

6、注册资本：人民币 500 万元

7、成立日期：2017 年 07 月 06 日

8、经营范围：研发、生产、销售：塑料泡沫缓冲材料，加工、销售：冷链
包装产品、箱包及配件、模具、工业用薄膜、钙塑瓦楞箱、不干胶、干燥剂、无纺布制品、五金制品、载货板，货物、技术进出口（国家禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外），生产、销售：纸制品、汽车塑料零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：

股 东 实缴出资额（万元） 持股比例

重庆富易达科技有限公司 425.00 85.00%

郭建超 75.00 15.00%

合 计 500.00 100.00%

10、最近一年又一期的主要财务数据如下表：

单位：人民币元

项 目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（未经审计）

资产总额 1,493,558.61 1,506,422.50

负债总额 868,310.02 876,480.53

净资产 625,248.59 629,941.97

项 目 2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-6 月（未经审计）

营业收入 149,717.19 23,940.00

营业利润 -259,916.77 6,551.28

净利润 -687,221.24 4,693.38

11、烟台栢晟为公司控股子公司,经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。

（二）重庆一江包装科技有限公司

1、公司名称：重庆一江包装……
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