公告日期：2024-08-31

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-056
深圳王子新材料股份有限公司

关于变更部分募投项目实施方式及增加

实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开
第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了关于变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的议案，同意公司变更募投项目“中电华瑞研发中心建设项目”的实施方式并增加该项目的实施地点，同时授权公司管理层办理相关具体事宜并签署相关文件。上述事项尚需提交股东大会审议，本次变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王子
新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 910,914,338.16
元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通
合 伙 ） 出 具 了《 深 圳王 子 新 材 料 股份 有 限公 司 验 资 报 告》（ 信 会师 报 字 [2023] 第ZB11517 号）。

上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明
书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）及 2023 年 12 月 27 日召开的第五届董
事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议通过的《关于调整向特定对象发行
股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：

单位：万元

拟投入募集资金金额

序号 项目名称 投资总额

调整前 调整后

1 宁波新容薄膜电容器扩建升级项目 69,378.24 69,135.90 60,256.99

2 中电华瑞研发中心建设项目 5,834.44 5,834.44 5,834.44

3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,000.00

合计 100,212.68 99,970.34 91,091.43

三、本次拟变更部分募投项目的具体情况

（一）实施方式变更的相关情况

1、实施方式变更的内容

为简化募集资金使用流程，提升募集资金使用效率，基于实际发展需求及募投
项目实施情况，经公司审慎研究，拟将“中电华瑞研发中心建设项目”募集资金的
实施方式由公司向该募投项目实施主体武汉中电华瑞科技发展有限公司（以下简称
“中电华瑞”）提供借款 5,834.44 万元变更为由公司向中电华瑞进行增资 5,834.44
万元，增资完成后，中电华瑞注册资本变更为 10,834.44 万元。

2、本次增资主体的基本情况

企业名称：武汉中电华瑞科技发展有限公司

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