葵花药业:关于调整独立董事薪酬(津贴)的公告
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公告日期:2024-06-07
证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2024-023
葵花药业集团股份有限公司
关于调整独立董事薪酬(津贴)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟对公司独立董事薪酬(津贴)方案进行调整,本事项业经第四届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
现将事项详情公告如下:
一、适用期限:本方案自公司股东大会审议通过之日起生效,至股东大会审议通过新的方案之日止。
二、适用对象:公司独立董事。
三、具体方案
公司独立董事采用固定津贴制,津贴标准为 30 万元/年。
四、其他规定
1、上述薪酬(津贴)为税前金额,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,符合薪酬(津贴)发放条件的,按其实际任期计算并予以发放。
3、在本方案执行期限内,新增独立董事薪酬/津贴按照本方案执行。
4、公司独立董事参加公司董事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。
二、审议程序
本事项业经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、公司第四届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议
2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日
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