公告日期：2024-08-31

中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-044号
中矿资源集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十一次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会
议通知于 2024 年 8 月 27 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名（其中：董事魏云峰先生、汪芳淼先生、张津伟先生；独立董事吴淦国先生、宋永胜先生、易冬女士以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结
合公司实际情况，同意变更经公司 2023 年 9 月 1 日召开的第六届董事会第三次
会议审议通过的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由原方案“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。除前述内容修改外，原方案中其他内容均不作变更。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权
董事会及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。

《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

中矿资源集团股份有限公司

2、审议通过《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟将存放于公司回购专用证券账户的 8,319,817 股股份注销，将导
致公司股本和注册资本相应减少，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》的相关条款。回购股份注销完成后，公司注册资本将由目前工商登记的 729,811,694
元变更为 721,491,877 元，股份总数由 729,811,694 股变更为 721,491,877 股。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权
董事会及具体经办人员办理相关变更和备案登记事宜。

《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

修订后的《中矿资源集团股份有限公司章程》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见与本决议同日在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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