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公告日期:2024-08-31
中矿资源集团股份有限公司
证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2024-045 号
中矿资源集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事
会第九次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合视频方式召开,会议
通知于 2024 年 8 月 27 日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3
名,实际出席监事 3 名(其中:监事王云虎先生以视频的方式参会,其余监事在公司会议室参会)。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
经审核,监事会认为:本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定,审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司
中矿资源集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日
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